Dynavox Group AB (publ) har idag den 5 maj 2025 hållit årsstämma. Årsstämman hölls i Advokatfirman Vinges lokaler i Stockholm med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).
Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2024 och beslutade att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Gitte Pugholm Aabo, Carl Bandhold, Maarten Barmentlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre till styrelseledamöter. Gitte Pugholm Aabo omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor och det noterades att Camilla Samuelsson fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande, med 325 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 140 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 28 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.
Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om incitamentsprogrammet Executive LTI 2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören, ledningsgruppen och andra nyckelpersoner inom Dynavox Group-koncernen. För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutades vidare, i enlighet med styrelsens alternativa förslag, att Dynavox Group, på marknadsmässiga villkor, ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Dynavox Group till deltagarna.
Beslut om incitamentsprogrammet LTI 2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Dynavox Group-koncernen, dock inte verkställande direktören, ledningsgruppen och nyckelpersoner vilka omfattas av Executive LTI 2025. För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, om återköp av emitterade C-aktier samt om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier.
Beslut om leverans av aktier och säkringsarrangemang för tidigare incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, om återköp av emitterade C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i enlighet med Dynavox Groups tidigare incitamentsprogram.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna stamaktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa årsstämma 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
Linda Tybring
CFO
Dynavox Group AB (publ) är moderbolaget för Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Med huvudkontor i Stockholm, och listat på Nasdaq Stockholm (DYVOX), har Dynavox Group tillsammans med sina varumärken över 800 anställda, och kunder i över 65 länder. Tobii Dynavox specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, monteringslösningar, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder omfattande expertis inom finansiering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Eftersom nedsatt röst och rörlighet är vanligt hos våra användare, kan våra lösningar användas genom alternativa åtkomstmetoder, såsom ögonstyrning eller pekskärm. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn.
You will receive an email to verify your email address and activate the subscription. You may close this dialog.
We could not save your subscription. Please close this dialog and try again.
